Toffoli também determinou bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta manhã (14) a 2ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação de hoje inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono da instituição liquidada, e a parentes dele.
Estão sendo cumpridos pela PF 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do STF Dias Toffoli, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Os mandados têm como alvo cidades em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Segundo a corporação, a operação visa “interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.
De acordo com o site g1, o pai, a irmã e o cunhado de Vorcaro estão entre os alvos da fase de hoje. O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, também estão entre os alvos.
A 1ª fase da Compliance Zero aconteceu em novembro passado. Investigação da PF aponta que o Master chegou a vender R$ 12,2 bi em carteiras falsas ao Banco de Brasília (BRB).
