“Em 2024, os americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em operações fraudulentas no Sudeste Asiático”, diz o Secretário de Estado Marco Rubio.
O governo dos EUA impôs sanções a 19 indivíduos e entidades por seus supostos papéis em uma extensa rede de centros de fraudes na Birmânia (Mianmar) e no Camboja.
“Criminosos em todo o Sudeste Asiático têm explorado cada vez mais as vulnerabilidades dos americanos online. Em 2024, os americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em operações fraudulentas no Sudeste Asiático, segundo uma estimativa do governo dos EUA”, afirmou o Secretário de Estado Marco Rubio em um comunicado de 8 de setembro.
Esse número representou um aumento de 66% em relação a 2023, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em um comunicado anunciando detalhes das sanções.
“Essas sanções protegem os americanos da ameaça generalizada de operações fraudulentas online, interrompendo a capacidade das redes criminosas de perpetuar fraudes em escala industrial, trabalho forçado, abuso físico e sexual e roubo das economias arduamente conquistadas pelos americanos”, acrescentou Rubio.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções contra nove alvos que operam em Shwe Kokko, na Birmânia, um lugar que descreveu como um “centro notório para golpes de investimento em moeda virtual sob a proteção do Exército Nacional Karen (KNA) designado pelo OFAC”.
Em maio, o OFAC designou o grupo de milícia birmanesa KNA como uma “organização criminosa transnacional”. A organização sancionou o grupo — juntamente com seu líder, Saw Chit Thu, e seus dois filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit — por seu envolvimento na “facilitação de golpes cibernéticos que prejudicam cidadãos americanos, tráfico de pessoas e contrabando transfronteiriço”.
Os nove alvos foram Tin Win, Saw Min Min Oo, Chit Linn Myaing Co., Chit Linn Myaing Toyota Company Limited, Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited, Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited, She Zhijiang, Yatai International Holdings Group Limited e Myanmar Yatai International Holding Group Co., de acordo com o Tesouro.
She Zhijiang e Saw Chit Thu transformaram uma pequena vila em Shwe Kokko em um “complexo proeminente de centros de golpes” chamado Yatai New City, que se tornou notória por “jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e golpes direcionados a pessoas ao redor do mundo, particularmente americanos”, de acordo com o Tesouro.
Os dois subordinados de Saw Chit Thu — Tin Win e Saw Min Min Oo — controlavam a propriedade que hospeda os centros de golpes, disse o Tesouro.
O OFAC também sancionou quatro indivíduos e seis entidades por seu envolvimento em campos de trabalho forçado no Camboja, que realizam golpes de investimento em moeda virtual contra vítimas nos Estados Unidos, Europa, China e outros lugares.
O Tesouro disse que muitos dos centros de golpes no Camboja foram “construídos como cassinos por criminosos chineses, mas se tornaram centros para golpes de investimento em moeda virtual quando essa atividade se mostrou mais lucrativa”.
As 10 pessoas sancionadas em conexão com os golpes no Camboja foram TC Capital Co., KB Hotel Co., KBX Investment Co., Heng He Bavet Property Co., MDS Heng He Investment Co., HH Bank Cambodia, Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len e Su Liangsheng.
Dong, originário da China, foi acusado de investir em vários projetos imobiliários na cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, que foram vinculados à escravidão moderna e golpes de moeda virtual, de acordo com o Tesouro.
Xu, também da China, foi cofundador do KB Hotel em Sihanoukville, onde trabalhadores escravizados são forçados a realizar golpes com moeda virtual, acrescentou o Tesouro.
“A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também sujeita milhares de pessoas à escravidão moderna”, disse John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, em um comunicado.
“Sob a liderança do presidente Trump e do secretário Bessent, o Tesouro empregará todo o peso de suas ferramentas para combater o crime financeiro organizado e proteger os americanos dos grandes danos que esses golpes podem causar.”
Em um relatório de julho , a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China declarou que criminosos chineses por trás de centros de golpes no Sudeste Asiático cultivaram laços com o Partido Comunista Chinês (PCC) — alguns abertamente, outros por meios secretos — adotando retórica patriótica, apoiando sua Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) e espalhando propaganda pró-PCC.
Por exemplo, o relatório mencionou a promoção de She Zhijiang do seu projeto da Nova Cidade de Yatai como parte da BRI da China, com a mídia estatal chinesa Xinhua descrevendo-o como “um modelo de profunda cooperação econômica e cultural” entre a China e a Birmânia.
“O Projeto da Nova Cidade de Yatai, de She Zhijiang, ilustra como um conhecido criminoso chinês obteve apoio e recursos do governo chinês para ajudar a construir um empreendimento que agora abriga um dos maiores grupos de centros de golpes no Sudeste Asiático”, diz o relatório.
The Epoch Times
