A holding Super Empreendimentos e Participações S.A. movimentou R$ 303,4 milhões em operações imobiliárias entre 2022 e 2025, segundo um relatório de inteligência financeira do Coaf que o Supremo Trib...
Movimentações identificadas pelo Coaf colocam Entre Investimentos no centro de operações sob suspeita. A empresa Entre Investimentos e Participações, mencionada em tratativas envolvendo o financiament...
Decisão atinge pedidos feitos pela Justiça e por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs)O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu nesta sexta-feira (27/3) crit...
Pressionado a apresentar respostas mais duras no enfrentamento ao crime organizado e aos crimes financeiros, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma reestruturação do Consel...
Relatório do Coaf detalha pagamentos feitos pela ACX ITC, que recebeu milhões de firma controlada por Antonio Carlos Camilo AntunesRelatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) in...
